Politique AML et KYC — Lucky8 Casino

Lucky8 Casino applique une politique stricte de lutte contre le blanchiment d'argent (AML — Anti-Money Laundering) et de connaissance client (KYC — Know Your Customer), conformément aux exigences de sa licence Curaçao eGaming et aux meilleures pratiques internationales en matière de conformité financière.

Procédure KYC

La vérification d'identité est obligatoire avant le premier retrait. Documents requis : pièce d'identité officielle en cours de validité (carte nationale d'identité, passeport ou permis de conduire) et justificatif de domicile de moins de 3 mois (facture d'énergie, relevé bancaire ou avis d'imposition). Des justificatifs de source de fonds peuvent être demandés pour les transactions importantes. Délai de traitement : 24 à 48 heures ouvrées.

Surveillance des transactions

Lucky8 surveille en continu les transactions afin de détecter les comportements suspects : dépôts et retraits répétés sans activité de jeu significative, tentatives de multi-comptes, incohérences entre méthodes de dépôt et de retrait. Toute transaction suspecte peut faire l'objet d'une vérification approfondie. Lucky8 est tenu de signaler aux autorités compétentes toute activité suspectée de blanchiment d'argent, conformément aux obligations légales applicables à sa licence.